证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2022-014
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召
开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象自 2020 年 6 月 29 日至 2021
年 5 月 31 日期间自主行权了 1,566,760 份期权，使公司总股本增加至 105,566,760
股。
2、公司 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案，以公司现有总股本 105,566,760 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.649954
元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.999646 股。转增前本公司总股本为 105,566,760 股，转增后总股本增至 158,346,402 股。
3、公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象自 2021 年 5 月 31 日至公告
披露日自主行权了 1,689,530 份期权，使公司总股本增加至 160,035,932 股。
二、《公司章程》修订情况
具体修改内容对照如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司由诚迈科技（南京）有限公司依法 公司由诚迈科技（南京）有限公司依法
变更设立，诚迈科技（南京）有限公司的原 变更设立，诚迈科技（南京）有限公司的原 有各投资者即为公司发起人；公司在南京市 有各投资者即为公司发起人；公司在南京市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91320100790434320Q。 统一社会信用代码：91320100790434320Q。
第六条 公司注册资本为人民币10,400 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 160,035,932元。
- 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司目前的股份总数为 第二十条 公司目前的股份总数为
10,400万股，全部为普通股。 160,035,932股，全部为普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
方式进行。 中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由经三分之二以上董事出席的 公司股份的，由经三分之二以上董事出席的
董事会会议作出决议。 董事会会议作出决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定 公司依照本章程第二十四条第一款规
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形应当自收购之日起10日内注销；属于第（二） 的，应当自收购之日起10日内注销；属于第项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让 （二）项、第（四）项情形的，应当在6个月或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本股份数不得超过本公司已发行股份总额的 公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
10%，并应当在3年内转让或者注销。 的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第四十条 公司的控股股东、实际控制
制人不得利用其关联关系损害公司利益。违 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔 规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
偿责任。 ……
……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准本章程第四十二条规 （十三）审议批准本章程第四十三条规
定的担保事项和第四十三条规定的提供财务 定的担保事项和第四十四条规定的提供财
资助事项； 务资助事项；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大会审 应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保 （二）公司及其控股子公司的提供担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对 （三）为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额 司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额
超过5000万元； 超过5000万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30%； 司最近一期经审计总资产的30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保；
前款第（五）项担保，应当经出席会议 （七）公司的对外担保总额，超过最近
的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一期经审计总资产的30%以后提供的任何
股东大会在审议对关联方、股东及实际 担保。
控制人提供担保事项时，该股东、受实际控 前款第（五）项担保，应当经出席会议
制人支配的股东或其他与被担保人存在关联 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
关系的股东，不得参与该事项表决。 股东大会在审议对关联方、股东及实际
公司为全资子公司提供担保，或者为控 控制人提供担保事项时，该股东、受实际控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 制人支配的股东或其他与被担保人存在关联所享有的权益提供同等比例担保，属于第一 关系的股东，不得参与该事项表决。
款第一项至第四项情形的，免于提交股东大 公司为全资子公司提供担保，或者为控
会审议。 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，属于第一
款第一项至第四项情形的，免于提交股东大
会审议。
公司股东、董事、监事、高级管理人员
违反法律法规、规范性文件或者本章程关于
公司股东大会、董事会审批对外担保的权限
及违反审批权限、审议程序规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。
第五十二条 监事会或股东决定自行召 第五十三条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 证券交易所备案。
所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于10%。
比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东 通知及股东大会决议公告时，向证券交易所大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 提交有关证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括以下 第五十九条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、
查看PDF原文
