证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2022-010
诚迈科技（南京）股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2022年 4 月 3 日以
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2022 年 4 月 14日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 6 人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司独立董事向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》并将在公司 2021年年度股东大会上进行述职。
《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
2、审议《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理刘冰冰先生所作《2021年度总经理工作报告》，认为 2021 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
3、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度财务报表进行了专项审计，审计报告认为，诚迈科技（南京）股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚迈科技 2021年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
本着回报股东，全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2021 年度利润分配预案如下： 以现有
总股本 160,035,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元
（含税），合计派发现金 3,200,718.64元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
5、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
6、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2022年度审计机构的公告》。
该事项已经董事会审计委员会审核通过。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
7、审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
8、审议《关于 2022 年度向银行申请贷款的议案》
为保障公司业务的顺利开展，公司拟在 2022年度向银行申请不超过人民币15亿元的贷款授信。
为保障上述融资的有效开展，拟授权公司总经理在上述限额内就融资事项作出具体决策，并签署相关的授信、贷款等合同和其它法律文件，及办理配套的资产抵押和质押手续，授权有效期为自第三届董事会第二十四次会议之日起12个月内。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
9、审议《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
励约束机制进行。其中独立董事薪酬由 6 万元/年，改为 10 万元/年。
公司 2021 年度董事薪酬情况请参见本公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2022 年度公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况请参见本公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0票反对，3 票回避表决，此议案获得通
过。
11、审议《关于 2022 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
12、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于变更公司注册资本及及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
13、审议《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 5 月 6日（星期五）14:30，在公司总部会议室召开
2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2022 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
公司独立董事的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议《关于选举王云霞女士为公司独立董事的议案》
提名王云霞女士（简历请见附件） 为第三届董事会独立董事候选人，同时
担任公司董事会提名委员会的主任委员和审计委员会委员职务。任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。王云霞女士已取得独立董事资格证书。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据新发布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改完善。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
17、审议《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对相关制度进行了修改完善。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0票反对，此议案获得通过。
18、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据最新的《上市公司股东大会规则》等有关规定，公司对相关制度进行了修改完善。
具体内容详见公司于同日披露在中国
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