300598 深市 诚迈科技

证券代码：300598        证券简称：诚迈科技        公告编号：2021-055
          诚迈科技（南京）股份有限公司

    关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王宏斌先生连任公司独立董事时间已达到六年。为了保证董事会的正常运行，持股 5%以上的股东南京德博投资管理有限公司提交了《关于提请增加 2020 年年度股东大会临时议案的函》，提名章丽琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将关于选举公司第三届董事会独立董事的议案作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。上述事项已经 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2021-025）。

  为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司各专门委员会工作细
则的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会
第二十次会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选章丽琼女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  补选完成后，公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的组成情况如下：

 专门委员会名称          专门委员会委员                主任委员（召集人）

 审计委员会              章丽琼、桂爱平、胡昊          章丽琼

 薪酬与考核委员会        章丽琼、胡昊、王锦锋          胡昊

特此公告。

                              诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 30 日