《山东朗进科技股份有限公司章程》
修改情况对照表
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，完善公司治理结构，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，修订《山东朗进科技股份有限公司章程》，具体修订情况如下：
序号 原条款 新条款
第四十六条 股东大会由董事
第四十六条 股东大会由董事
会依法召集，由董事长主持。
会依法召集，由董事长主持。
经全体独立董事过半数同意，
独立董事有权向董事会提议
独立董事有权向董事会提议召开临
召开临时股东大会。对独立董事要
时股东大会。对独立董事要求召开
求召开临时股东大会的提议，董事
临时股东大会的提议，董事会应当
会应当根据法律、行政法规和本章
根据法律、行政法规和本章程的规
1 程的规定，在收到提议后 10 日内 定，在收到提议后 10 日内提出同意
提出同意或不同意召开临时股东
或不同意召开临时股东大会的书面
大会的书面反馈意见。
反馈意见。
董事会同意召开临时股东大
董事会同意召开临时股东大会
会的，将在作出董事会决议后的 5 的，将在作出董事会决议后的 5 日
日内发出召开股东大会的通知；董
内发出召开股东大会的通知；董事
事会不同意召开临时股东大会的，
会不同意召开临时股东大会的，将
将说明理由并公告。
说明理由并公告。
第六十九条 在年度股东大会 第六十九条 在年度股东大会
2 上，董事会、监事会应当就其过去 上，董事会、监事会应当就其过去
一年的工作向股东大会作出报告。 一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告。 每名独立董事也应作出年度述职报
告，独立董事年度述职报告最迟应
当在公司发出年度股东大会通知时
披露。
第一百零一条 董事可以在任
第一百零一条 董事可以在任
期届满以前提出辞职。董事辞职应
期届满以前提出辞职。董事辞职应
向董事会提交书面辞职报告。 董事
向董事会提交书面辞职报告。 董
事会应在 2 日内披露有关情况。 会应在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事
如因董事的辞职导致公司董
会低于法定最低人数或独立董事辞
事会低于法定最低人数或独立董
职导致董事人数少于董事会成员的
事辞职导致董事人数少于董事会
3 成员的 1/3 或独立董事中没有会计 1/3 或独立董事中没有会计专业人
士时，应当自前述事实发生之日起
专业人士时，在改选出的董事就任
六十日内完成补选，在改选出的董
前，原董事仍应当依照法律、行政
事就任前，原董事仍应当依照法律、
法规、部门规章和本章程规定，履
行政法规、部门规章和本章程规定，
行董事职务。
履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职
除前款所列情形外，董事辞职
自辞职报告送达董事会时生效。
自辞职报告送达董事会时生效。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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