300594 深市 朗进科技

证券代码：300594        证券简称：朗进科技        公告编号：2021-078

                山东朗进科技股份有限公司

            2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）14:00

  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 14 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）

    3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：李敬茂董事长

    6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况


    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 48 人，代表有表决权股份 39,020,925
股，占上市公司有表决权股份总数的 42.9073%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份 25,652,125
股，占上市公司有表决权股份总数的 28.2070%。

    通过网络投票的股东 41 人，代表有表决权股份 13,368,800 股，占上市公司有表决
权股份总数的 14.7003%。

    2、中小投资者出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 38 人，代表有表决权股份5,207,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.7262%。

    其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份
4,294,875 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7226%。

    通过网络投票的中小投资者股东 36 人，代表有表决权股份 912,675 股，占上市公
司有表决权股份总数的 1.0036%。

    3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》

    表决结果为：同意 39,020,925 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股
东有效表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 5,207,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。


    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

    表决结果为：同意 39,020,925 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股,占出席会议股东
有效表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 5,207,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。

  四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：赵小雷、蒋成

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件

    1、《山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                山东朗进科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 12 月 14 日