证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-104
北京新雷能科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
1、2023 年 9 月 13 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期归属条件已满足并办理完成归属，归属数量共计36.9460 万股。本期归属股份登记工作完成后公司总股本由537,935,322 股增加到 538,304,782 股，公司注册资本相应增加。
公司注册资本增加情况具体如下：
增加前注册资本 增加后注册资本
537,935,322.00 元 538,304,782.00 元
二、修订《公司章程》情况
1、因上述注册资本变更及其他事项，《公司章程》相应修改如下：
序 修改前 修改后
号
1 第 6 条公司注册资本为人民币 第 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
【53793.5322】万元。 【53830.4782】万元。
2 第 20 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 20 条 公 司 的 股 份 总 数 为
【53793.5322】万股，均为普通股。 【53830.4782】万股，均为普通股。
第 29 条发起人持有的公司股票，
自公司成立之日起 1 年内不得转
让。
公司首次公开发行股份前已
发行的股份，自公司股票在深圳证
券交易所创业板上市交易之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人 第 29 条发起人持有的公司股票，自公
员应当向公司申报所持有的本公 司成立之日起 1 年内不得转让。
司的股份及其变动情况，在任职期 公司首次公开发行股份前已发行的
间每年转让的股份不得超过其所 股份，自公司股票在深圳证券交易所创
持有本公司股份总数的 25%；所持 业板上市交易之日起 1 年内不得转让。
本公司股份自公司股票上市交易 公司董事、监事、高级管理人员应
3 之日起 1 年内不得转让。上述人员 当向公司申报所持有的本公司的股份及
离职后半年内，不得转让其所持有 其变动情况，在任职期间每年转让的股
的本公司股份。 份不得超过其所持有本公司股份总数的
董事、监事和高级管理人员在 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
首次公开发行股票上市之日起6个 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
月内申报离职的，自申报离职之日 职后半年内，不得转让其所持有的本公
起 18 个月内不得转让其直接持有 司股份。
的本公司股份；在首次公开发行股
票上市之日起第 7 个月至第 12 个
月之间申报离职的，自申报离职之
日起 12 个月内不得转让其直接持
有的本公司股份。因本公司进行权
益分派等导致其董事、监事和高级
管理人员直接持有本公司股份发
生变化的，仍应遵守上述规定。
第 73 条在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东
第 73 条 在年度股东大会上，董事 大会作出报告。
4 会、监事会应当就其过去一年的工 每名独立董事也应当向公司年度股
作向股东大会作出报告。每名独立 东大会提交年度述职报告，对其履行职
董事也应作出述职报告。 责的情况进行说明。独立董事年度述职
报告最迟应当在公司发出年度股东大会
通知时披露。
第 85 条 股东大会审议下列事项
之一的，应当安排通过深圳证券交
易所交易系统、网络投票系统等方
式为中小投资者参加股东大会提
供便利：
(一) 公司重大资产重组，购
买的资产总价较所购买资产经审
计的账面净值溢价达到或超过
20%；
(二) 公司在一年内购买、出 删除本条款，由此导致的条款序号的修
5 售重大资产、对外投资或担保事项 改，不一一列示。
超过公司 最近一期经审计总资产
30%或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%；
(三) 股东以其持有的上市公
司股权或实物资产偿还其所欠该
公司的债务；
(四) 对公司有重大影响的附
属企业到境外上市；
(五) 对中小投资者权益有重
大影响的相关事项。
第 87 条董事、监事候选人名单以 第 86 条董事、监事候选人名单以提案
提案的方式提请股东大会表决。董 的方式提请股东大会表决。董事、监事
事、监事提名的方式和程序为： 提名的方式和程序为：
(一) 非独立董事候选人由董 （一）董事会、单独或者合计持有
事会、单独或者合计持有公司 3% 公司 3%以上股份的股东可以提出非独
以上股份的股东有权向公司提名， 立董事候选人，并提请股东大会表决。
并提请股东大会表决。 （二）董事会、监事会、单独或者
（二）独立董事候选人由公司 合计持有公司 1％以上股份的股东可以
董事会、监事会、单独或合并持有 提出独立董事候选人，并经股东大会选
公司有表决权股份总数的 1％以上 举决定。
的股东提名，并由董事会提交中国 （三）监事会、单独或者合计持有
6 证监会、深圳证券交易所对其任职 公司 3%以上股份的股东可以提出非职
资格和独立性进行审核。 工代表监事候选人，并提请股东大会表
（三）非职工代表监事候选人 决。
由公司监事会、单独或者合计持有 （四）职工代表监事的提名、选举
公司 3%以上股份的股东提名，由监 通过职工代表大会或者其他民主进行。
事会以提案方式提请股东大会表 董事、监事候选人应在发出召开股
决。 东大会通知之前作出书面承诺，同意接
（四）职工代表监事的提名、 受提名，承诺公开披露的本人资料真实、
选举通过职工代表大会或者其他 完整并保证当选后切实履行董事、监事
民主进行。 义务。
董事、监事候选人应在发出召 依法设立的投资者保护机构可以公
开股东大会通知之前作出书面承 开请求股东委托其代为行使提名独立董
诺，同意接受提名，承诺公开披露 事的权利。
的本人资料真实、完整并保证当选 独立董事的提名人不得提名与其存
后切实履行董事、监事义务。 在利害关系的人员或者有其他可能影响
独立履职情形的关系密切人员作为独立
董事候选人。
独立董事的提名人在提名前应当征
得被提名人的同意。提名人应当充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不良记录等情况，并对其符合独立性和
担任独立董事的其他条件发表意见。被
提名人应当就其符合独立性和担任独立
董事的其他条件作出公开声明。
公司董事会提名委员会应当对被提
名人任职资格进行审查，并形成明确的
审查意见。
公司应当在选举独立董事的股东大
会召开前，依法披露相关内容，并将所
有独立董事候选人的有关材料报送证券
交易所，相关报送材料应当真实、准确、
完整。证券交易所依照规定对独立董事
候选人的有关材料进行审查，审慎判断
独立董事候选人是否符合任职资格并有
权提出异议。证券交易所提出异议的，
公司不得提交股东大会选举。
第 115 条 董事会设立审计委员 第 114 条董事会设立审计委员会、薪酬
会、薪酬和考核委员会、提名委员 和考核委员会、提名委员会、战略委员
会、战略委员会等专门委员会，每 会等专门委员会，每一专门委员会由三
一专门委员会由三名董事组成，其 名董事组成。其中，审计委员会成员应
中，审计委员会、薪酬和考核委员 当为不在公司担任高级管理人员的董
会、提名委员会中独立董事占多 事，其中独立董事应当过半数，并由独
数，并且由独立董事担任召集人。 立董事中会计专业人士担任召集人；提
审计委员会的召集人应为会计专 名委员会、薪酬和考核委员会中独立董
业人士。各专门委员会的职责如 事应当过半数并担任召集人。
7 下： 独立董事在公司董事会专门委员会
(一)战略委员会的主要职责是 中应当依照法律、行政法规、中国证监
对公司长期发展战略和重大投资 会规定、证券交易所业务规则和本章程
决策进行研究并提出建议； 履行职责。独立董事应当亲自出席专门
(二)审计委员会的主要职责 委员会会议，因故不能亲自出席会议的，
是：（1）提议聘请或更换外部审 应当事先审阅会议材料，形成明确的意
计机构；（2）监督公司的内部审 见，并书面委托其他独立董事代为出席。
计制度及其实施；（3）负责内
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