证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-107
北京新雷能科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日先后召开2020年第四次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》。
2020年第四次临时股东大会选举王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、李洪先生为第五届董事会非独立董事，刘东先生、孙玉玲女士、乔晓林先生、卢海涛先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上人员简历见附件）
公司于2020年12月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举王彬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，不属于失信被执行人。
其中,独立董事刘东先生、孙玉玲女士、乔晓林先生均已按相关要求取得独立董事资格证书；卢海涛先生尚未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上四位独立董事均已经过深圳证券交易所审查无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
因任期届满，郑罡先生不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，郑罡先生持有公司股份8,044,435股，占公司总股本比例的4.86%。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
因任期届满，赵宇先生不再担任公司独立董事职务及其他任何职务。截至本公告披露日，赵宇先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2020年12月25日
附件：
一、 第四届董事会非独立董事候选人简历
王彬先生：1964 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院 EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997 年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002 年至 2016 年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。
王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份 36,043,238 股，持股比例为 21.77%。王彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
杜永生先生：1967 年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999 年至今任职于本公司，历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师。
截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份 2,265,979 股，
股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王士民先生：1973 年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机械制造专业。1998 年至 2003 年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003 年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳市雷能混合集成电路有限公司总经理。
截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份 1,637,690 股，持股比例为 0.99 %。王士民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限
历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研发总监。
截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份 776,000 股，持股比例为 0.47 %。刘志宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
李洪先生：1962年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）通信与电子系统专业。1984年至1987年任职于天津754厂（现更名：天津光电通讯公司）工艺科，任技术员；1990年至1994年任职于航天部二院第二总体设计部（现更名：航天科工集团第二总体设计部），任通信系统工程师；1994年至1999年任职于香港联谊工程有限公司，任北京办事处经理、产品线经理；1999年至2003年任职于中国惠普有限公司，任客户经理；2003年至2008年任职于北京国恒联信科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司，任副总经理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，李洪先生持有本公司股份 556,000 股，持股比例为 0.34%。李洪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
刘东先生：1975 年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管理，包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科工委科技进步奖（团队）；2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司从事企业投资调研及汽车 4S 店等项目投资后管理； 2005-2011 年清华大学 IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管理、亦参与包括地产、互联网教育及文化等领域项目投资，2009 年以后从事公司金融领域研究、讲课、咨询顾问为主要工作；2012 年至今供职于亚洲投资者学会，长期从事公司金融相关领域研究。
截至本公告披露日，刘东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
孙玉玲女士：1965 年出生，1992 年毕业于北京海淀职工大学财
务会计专业，1996 年获得会计资格证，1999 年取得注册会计师资格，2003 年取得注册资产评估师资格，2008 年参加首都经济贸易大学研修班。历任百花集团校办厂会计、北京百花丸富鞋业公司财务经理、北京科勤会计师事务所部门经理，现任中喜会计师事务所部门经理。
截至本公告披露日，孙玉玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
乔晓林先生：1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部《装备》杂志社社长。2016 年起任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘书长，兼任航锦科技（000818）董事、久之洋（300516）独立董事。
截至本公告披露日，乔晓林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
卢海涛先生：1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军装备部自主择业。
截至本公告披露日，卢海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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