证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2022-051
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程 指 引 （ 2022 年修
订）》等法律法规有关规定，结合公司实际情况需变更公司名称、经营范围等
信息，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第二条 湖南华凯文化创意股份有限公司（以下 第二条 湖南华凯文化创意股份有限公司系依照《公
简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，现更名为
成立的股份有限公司。 “华凯易佰科技股份有限公司”（以下简称“公
公司由湖南华凯创意展览服务有限公司整体变 司”）。
更设立，在湖南省工商行政管理局注册登记，取得 公司由湖南华凯创意展览服务有限公司整体变更设
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 立，在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执
91430000685008653Q。 照，统一社会信用代码为 91430000685008653Q。
第四条 公司的注册名称：湖南华凯文化创意股 第四条 公司的注册名称：华凯易佰科技股份有限公
份有限公司。 司。
英 文 名 称 ： Hunan Huakai Cultural and 英文名称：Huakai Yibai Technology Co.,Ltd
Creative Co., Ltd
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。 副总经理、董事会秘书、财务总监。
新增
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：以推动文化展示、 第十三条 公司的经营宗旨：致力于为全球客户提供
传播与传承为己任，以文化主题展馆创意设计实施 高品质、高价值的中国商品和跨境电商综合服务。
和投资运营为核心业务，坚持文化与科技融合发展
导向，将公司建设成为国内领先的具有国际影响的
高科技文化创意企业，为公司股东带来持续、稳
定、增长的投资回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：展 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：智能化
馆、展厅的设计、布展服务，多媒体设计服务，会 技术、智能机器的研发；电子产品及配件、智能机器的议系统的开发及安装，装修装饰工程的承接，灯光 销售；软件技术转让；软件技术服务；软件开发系统集音响设备的安装；国内各类广告的设计、制作、代 成服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项理、发布；动画设计制作；计算机软件开发；建筑 目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学 经营）；国内贸易；国内货运代理；经营电子商务；供模型、道具、雕塑的设计、制作、销售及安装服 应链管理；仓储服务；展馆、展厅的设计、布展服务，务。（需资质证、许可证的项目取得相应的有效资 多媒体设计服务；国内各类广告的设计、制作、代理、
质证、许可证后方可经营） 发布；投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份： 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
（一）减少公司注册资本； 列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
决议持异议，要求公司收购其股份的。 议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
为股票的公司债券； 票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
必需。 需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份
的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
议决议。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的 不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有本公司股份 5%以上的股东、董
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 在其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
不受 6 个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
责任的董事依法承担连带责任。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
······ ······
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他
损失的，应当依法承担赔偿责任。 义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当 的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独
对公司债务承担连带责任。 立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的 人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权： 下列职权：
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