300592 深市 华凯易佰

      证券代码：300592            证券简称：华凯创意            公告编号：2021-093

                  湖南华凯文化创意股份有限公司

                    关于修改公司章程的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

      导性陈述或重大遗漏。

        湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12

    日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议

    案》，拟变更《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：

                  修改前                                        修改后

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 务或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不
的一名董事主持。                              能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举
                                              的一名董事主持。

第一百一十二条 董事会设董事长 1 人。董事长由董 第一百一十二条 董事会设董事长1人。董事长由董事会
事会以全体董事的过半数选举产生。董事会不设副  以全体董事的过半数选举产生。公司设副董事长一名，
董事长。                                      由董事长提名，董事会选举产生。

第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行  第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职  的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不
务。                                          履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
                                              务。

第一百二十五条 公司设总经理 1 名，均由董事会  第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任
聘任和解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘  和解聘。公司可根据业务及经营发展需要设置副总
任或解聘。                                    经理，由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘      公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
书为公司高级管理人员。                        为公司高级管理人员。

        除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。本次修订尚需提交公

    司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利开展，

    公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事

    宜。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准的为准。


    修订后《公司章程》详见于 2021 年 8 月 12 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告！

                                  湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 12 日