300590 深市 移为通信

  证券代码：300590      证券简称：移为通信      公告编号：2020-105

                    上海移为通信技术股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 11 月 2 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事王晓桦女士主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

  1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举王晓桦女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、 公司第三届监事会第一次会议决议；

  2、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                            2020 年 11 月 2 日