300590 深市 移为通信

证券代码：300590      证券简称：移为通信      公告编号：2020-090

                    上海移为通信技术股份有限公司

                  第二届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 10 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十
八次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席刘振先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

    1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

  公司监事会提名王晓桦女士、王玉飞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汪洁女士共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。


  该议案具体表决结果如下：

  （1）提名王晓桦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）提名王玉飞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非职工代表监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

    2、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

  经审议，监事会认为：根据《上海移为通信技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司 77 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的661,500股限制性股票办理解除限售手续。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 公司第二届监事会第二十八次会议决议；

    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  上海移为通信技术股份有限公司监事会
                                          2020 年 10 月 17 日