证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-019
上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日在公司会议室以通讯及现场方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
公司独立董事张天西先生、章镛初先生向董事会递交了《2017年度独立董事
述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。具体内容详见中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2017年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，
完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
2017年，公司实现营业收入36,244.59万元，较上年同期增长34.16%；归属
于公司股东的净利润为9,693.85万元，较上年同期增长1.75%。
经审议，董事会认为：公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》
《公司2017年年度报告及报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站。《2017年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站。
独立董事对此发表了独立意见；监事会对《公司2017年度内部控制自我评价
报告》发表了核查意见；保荐机构对《公司2017年度内部控制自我评价报告》出
具了核查意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此发表了独立意见，监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》
《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2017年度利润分配预案为：
以公司股本总数16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
2.00元（含税），共计派发现金股利3,200万元（含税），占合并报表中归属于上
市公司股东净利润的33.01%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2017 年，公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后，公
司总股本不变。
以上利润分配预案合法合规，公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关条款做修改：
序号 修改前 修改后
现第一百一十六条：董事会召开临时
董事会会议的通知方式为：专人送
出、传真、电子邮件或邮件；通知期
原第一百一十六条：董事会召开临 限为：会议召开5日之前。
时董事会会议的通知方式为：专人 情况紧急需要尽快召开董事会临时
1 送出、传真、电子邮件或邮件；通 会议的，董事会可以随时通过电话或
知期限为：会议召开5日之前。 者其他口头方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明，并应保
证参加会议的董事有充分的时间了
解相关议案的内容从而作出独立的
判断。
现第一百六十条：监事会每6个月至
少召开一次会议。监事可以提议召开
临时监事会会议。
监事会召开临时监事会会议的通知
原第一百六十条：监事会每6个月 方式为：专人送出、传真、电子邮件
至少召开一次会议。监事可以提议 或邮件；通知期限为：会议召开5日
2 召开临时监事会会议。 之前。
监事会决议应当经半数以上监事通 情况紧急，需要尽快召开监事会临时
过。 会议的，监事会可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明，并应保
证参加会议的监事有充分的时间了
解相关议案的内容从而作出独立的
判断。
监事会决议应当经半数以上监事通
过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于坏账核销的议案》
公司拟对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项为190,798.64元（29,200.00美元），截止2017年底已全额计提坏账准备金额190,798.64元。该笔坏账是2013年度销售商品产生的应收账款，占2013年度销售额的0.13%。
上述坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度的审计工作中，严格遵循《中
国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见，内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2018年发展计划，公司及全资子公司拟申请2018年度银行综合授信
额度30,000万元（包括但不限于流动资金借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、
开立信用证等）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议
案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件的规定，为完善和健全公司的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况等因素制定了《公司未来三年股东回报规划（201
