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熙菱信息:2021年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-03-26

熙菱信息:2021年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300588          证券简称:熙菱信息      公告编号:2020-014
                新疆熙菱信息技术股份有限公司

              2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形;

    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议召开时间:2021 年 3 月 26 日下午 14:30。

  (2)网络投票时间:2021 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2021 年
3 月 26 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
熙菱信息会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:因董事长在外出差,董事会推举杨程董事为本次会议主持人
  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权股份 75,139,700
股,占公司股份总数的 45.3731%。其中:通过现场投票的股东 3 名,代表有表决
权股份 54,139,700 股,占公司股份总数的 32.6923%;通过网络投票的股东 1 名,
代表有表决权股份 21,000,000 股,占公司股份总数的 12.6809%。
中小股东出席的情况:

    通过现场和网络投票的股东 1 人,代表有表决权股份 25,700 股,占公司股份
总数的 0.0155%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表有表决权股份 25,700 股,
占公司股份总数的 0.0155%。通过网络投票的股东 0 人,代表有表决权股份 0 股,
占公司股份总数的 0.0000%。

    公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了下列议案:

    1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
 的议案》

    本议案采用累积投票制投票表决。
 1.01 选举何开文先生为公司第四届董事会非独立董事;

    得票数 75,139,700,其中中小投资者股东同意票数:25,700

    本议案获得本次会议审议通过,何开文先生当选为公司第四届董事会非独立 董事。
 1.02 选举岳亚梅女士为公司第四届董事会非独立董事

    得票数 75,139,700,其中中小投资者股东同意票数:25,700

    本议案获得本次会议审议通过,岳亚梅女士当选为公司第四届董事会非独立 董事。
 1.03 选举杨程先生为公司第四届董事会非独立董事

    得票数 75,139,700,其中中小投资者股东同意票数:25,700

    本议案获得本次会议审议通过,杨程先生当选为公司第四届董事会非独立董 事。
 1.04 选举张登先生为公司第四届董事会非独立董事


    得票数 75,139,700,其中中小投资者股东同意票数:25,700

    本议案获得本次会议审议通过,张登先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  2、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    本议案采用累积投票制投票表决。
2.01 选举魏炜先生为公司第四届董事会独立董事

    得票数 75,139,700,其中中小投资者股东同意票数:25,700

    本议案获得本次会议审议通过,魏炜先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举方军雄先生为公司第四届董事会独立董事

    得票数 75,139,700,其中中小投资者股东同意票数:25,700

    本议案获得本次会议审议通过,方军雄先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举祖咏女士为公司第四届董事会独立董事

    得票数 75,139,700,其中中小投资者股东同意票数:25,700

    本议案获得本次会议审议通过,祖咏女士当选为公司第四届董事会独立董事。

  3、 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

    同意 75,139,700 股,占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:

    同意 25,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
    本议案获得本次会议审议通过,王波女士当选为公司第四届监事会非职工监
 事。

    4、 审议通过《关于第四届董事会董事、监事津贴的议案》

    同意 75,139,700 股,占出席会议股东所持有效表决股份的 100.0000%;反对
 0 股,占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
 票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
 中小股东表决情况:

    同意 25,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 100.0000%;反对
 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所的陈天天律师、陈曦律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

    2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 26 日
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