300586 深市 美联新材

证券代码：300586        证券简称：美联新材        公告编号：2021-126
债券代码：123057        债券简称：美联转债

              广东美联新材料股份有限公司

            关于完成董事会、监事会换届选举

      及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于 2021
年 11 月 22 日召开公司 2021 年第一次职工代表大会，会议选举产生了第四届监
事会职工代表监事，具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》
（公告编号：2021-117）；于 2021年 12 月 9日召开 2021 年第六次临时股东大会，
会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人以及选举监事会主席的相关议案。现将公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）：
    一、第四届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人组成

    1、第四届董事会成员

    董事长：黄伟汕

    非独立董事：黄伟汕、易东生、段文勇、刘海胶

    独立董事：芮奕平、纪传盛、梁强

    2、第四届监事会成员

    监事会主席：王鵬

    非职工代表监事：王鵬、李晓杰


    职工代表监事：佘义龙

    3、高级管理人员

    总经理（总裁）、财务总监：易东生

    副总经理（副总裁）：曾振南

    副总经理（副总裁）、董事会秘书：段文勇

    段文勇先生联系方式如下：

    电话：0754-89831918

    传真：0754-89837887

    邮箱：mlxc@malion.cn

    联系地址：广东省汕头市美联路 1 号

    4、证券事务代表：许燕升

    电话：0754-89831918

    传真：0754-89837887

    邮箱：mlxc@malion.cn

    联系地址：广东省汕头市美联路 1 号

    5、内部审计部负责人：王鵬

    二、第四届董事会各专门委员会成员组成

    1、第四届董事会战略发展委员会成员：黄伟汕、刘海胶、纪传盛、芮奕平、梁强

    2、第四届董事会提名委员会成员：纪传盛、梁强、易东生

    3、第四届董事会审计委员会成员：芮奕平、纪传盛、段文勇

    4、第四届董事会薪酬与考核委员会成员：梁强、芮奕平、易东生

    三、第四届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期

    公司第四届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表
及内部审计部负责人任期三年，自 2021 年 12 月 9 日起至 2024 年 12 月 8 日止。
法律法规另有规定的按相关规定执行。

    四、第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员以及证券事务代表的任职资格和条件

    公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员以及证券事务代
表符合相关法律、法规等规定的任职资格条件：

    1、公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中独立董事均已按照规定取得了独立董事资格证书。

    2、公司第四届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

    上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    五、离任董事、监事以及高级管理人员情况

    1、由于任期届满，第三届董事会董事、总经理张朝益先生将不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会相关职务以及总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张朝益先生持有公司股份 41,819,000 股，占公司总股本的 7.97%。张朝益先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的公司股份。

    2、由于任期届满，公司第三届董事会独立董事马北雁先生和陈名芹先生将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。截至本公告日，以上两位独立董事均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    3、由于任期届满，第三届监事会股东代表监事林美娥女士将不再担任公司监事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，林美娥女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    公司对张朝益先生、马北雁先生、陈名芹先生和林美娥女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                          广东美联新材料股份有限公司
                                                              董事会

                  2021 年 12 月 9 日

              广东美联新材料股份有限公司

  第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员、
            证券事务代表及审计部负责人简历

    黄伟汕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生，北京大
学 EMBA。2000 年 6 月创办汕头美联化工有限公司并任法定代表人、执行董事和总经理；现任美联新材法定代表人、董事长，兼任营口市广东商会会长、中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任、深圳市高分子行业协会副会长和汕头市塑胶商会常务副会长等职务。

    黄伟汕先生目前直接持有公司股份 178,030,000股，占公司总股本的33.94%，是公司的控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东张盛业系甥舅关系，与持有公司5%以上股份的股东张朝益和张朝凯系表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

    易东生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，专科
学历，会计师、中国注册会计师。2010 年 12 月至 2015 年 4 月，就职于四川
科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015 年
5 月至 2020 年 12 月，就职于四川川润股份有限公司，先后任总会计师、副
总经理、财务负责人；2021 年 1 月至今任美联新材董事、财务总监。

    截至目前，易东生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

    段文勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，四川大学MBA。2008年10月至2011年10月，任四川科新机电股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2011年11月至2012年10月，任广东美联新材料科技有限公司副总经理；2012年11月至今，任美联新材董事、副总经理、董事会秘书；2017年1月至今，任鞍山七彩化学股份有限公司董事；2018年2月至今，任惠州仁信新材料股份有限公司董事。

    段文勇先生目前持有公司股份2,848,900股，占公司总股本的0.54 %，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5及3.2.7条所规定的情形，不是失信被执行人。

    刘海胶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，工商管理学博士。1995年7月至1997年1月，就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，历任技术员、产品工程师、研发工程师、质量部主管；1997年1月至1999年7月，就职于金蝶软件（中国）有限公司及其分公司，历任服务工程师、培训师、办事处和分公司总经理；2001年4月至今，任汕头市金蝶软件科技有限公司董事长、总经理。

    截至目前，刘海胶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。


    纪传盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，1993年毕业于汕头大学，英语本科专业，暨南大学EMBA（学位班）在读，2010年12月获国际注册企业管理咨询师认证。现任深圳市英盛网络教育科技有限公司董事长，汕头市英盛企业管理顾问有限公司董事、总经理，汕头市英盛有限公司监事，广东省企业管理咨询协会副会长，中国培训网总裁，广东省汕头市研学旅行协会会长。现为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事。2018年11月至今，任美联新材独立董事。

    纪传盛先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

    芮奕平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 2 月出生，研究生
学历，高级审计师、高级会计师。1975 年 11 月至 1992 年 6 月，任汕头港口
建设总公司财务核算办公室主任；1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任汕头建安
（集团）公司审计科副科长；1992 年 12 月至 2004 年 10 月，任汕头宏业（集
团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，
任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任广东
隆泰房地产集团有限公司财务总监；2008 年