300585 深市 奥联电子

证券代码：300585          证券简称：奥联电子          公告编号：2022-065
        南京奥联汽车电子电器股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 18
日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任傅宗朝先生为公司总经理；聘任薛娟华女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监；聘任卢新田先生、杨文伟先生为公司副总经理；聘任姜红女士为公司证券事务代表；聘任王海玉女士为公司内审部负责人，上述人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  其中，董事会秘书薛娟华女士及证券事务代表姜红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识能力。

  公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：


  电话：025-52102633

  传真：025-52102616

  电子邮箱：mail@njaolian.com

  联系地址：南京市江宁开发区德邦路 16 号

  独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。上述人员的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2022-063）。

  特此公告。

                              南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 18 日