联系客服

300585 深市 奥联电子


首页 公告 奥联电子:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

奥联电子:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2021-10-26

奥联电子:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 PDF查看PDF原文

证券代码:300585            证券简称:奥联电子    公告编号:2021-078
        南京奥联汽车电子电器股份有限公司

      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021年 10 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于提请召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 11 月 10 日以现场投票、
网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:公司 2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》等规定)。
4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议日期、时间:2021 年 11 月 10 日(星期三)下午 14:00

  (2)网络投票日期、时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为:股东大会
召开日的深交所交易时间,即 2021 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;

  ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为:2021 年 11 月 10 日

9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。


  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2021 年 11 月 3 日(星期三)

7、会议出席对象:

  (1)截至 2021 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师;

  (4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点:南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室
二、会议审议事项

  序号                                议案名称

  议案 1  《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

  1、 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》为特别决议事项,须经出席会议的
          股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

  2、 上述议案已由2021年10月22日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站

(www.cninfo.com)的相关公告。
三、提案编码

                                                                    备注

  提案编码            提案名称                                该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

    100              总议案:除累积投票提案外的所有提案              √


                                非累积投票提案

    1.00      《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》              √

四、会议登记事项
1、登记方式:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2021 年 11 月 4 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部,信封上
注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

  邮寄地址:南京市江宁区将军大道德邦路 16 号,南京奥联汽车电子电器股份有限公司证券事务部,邮编:211100

2、现场登记时间:2021 年 11 月 4 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00)
3、现场登记地点:南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 1 号楼 408 会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式联系人:薛娟华
联系电话:025-52102633
联系传真:025-52102616(传真函上请注明“股东大会”字样)
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
4、网络投票时间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                              南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日
附件一:

                        授 权 委 托 书

  兹委托      (先生/女士)(身份证号码:              )代表本人
/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人对下列议案表决如下(在相应表决项下打“√”)

                                                              表决结果

  提案编码            提案名称

                                                        同意  反对  弃权

    100        总议案:除累积投票提案外的所有提案

                                非累积投票提案

    1.00    《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

  委托人姓名或名称(签字或盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人股东账号:                    委托人持股数:

  委托日期:

  委托期限: 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束

  受托人(签字):                    受托人身份证号码:

附注:
1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划“√”,
并且只能选择一项,多选视为无效委托,不选视为全权委托。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件二:

            南京奥联汽车电子电器股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股
东名称

个人股东身份证号码/                      法人股东法定代表人

法人股东营业执照号                      姓名



股东账号                                  持股数量

出席会议人姓名/名称                        是否委托

代理人姓名                                代理人身份证号码

联系电话                                  电子邮箱

联系地址                                  邮编

个人股东签字/法人股
东盖章

    附注:

    1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 11 月 4 日下午 17:00 之前送达、邮
寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  1、投票代码:“350585”,投票简称:“奥联投票”。

  2、填报表决意见或选举票数:

  本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年11月10日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00任意时间段。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[点击查看PDF原文]