300582 深市 英飞特

 证券代码：300582        证券简称：英飞特        公告编号：2024-013
            英飞特电子（杭州）股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议
通知于 2024 年 2 月 6 日以现场口头和电子邮件等方式发出。在 2024 年第一次
临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

  2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 4 人，董事 FMARSHALLMILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠以通讯表决方式参加会议。

  3、经全体董事共同推举，本次董事会由 GUICHAOHUA 先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。

  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经审议，同意选举 GUICHAO HUA 先生担任公司第四届董事会董事长，任
期三年，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及公司董事会专门委员会工作条例的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
  （1） 战略委员会（3 人）

        委员：GUICHAOHUA 先生、张军明先生、FMARSHALLMILES 先
        生，其中 GUICHAO HUA 先生担任召集人（主任委员）；

  （2） 提名委员会（3 人）

        委员：张军明先生、竺素娥女士、GUICHAOHUA 先生，其中张军明
        先生担任召集人（主任委员）；

  （3） 审计委员会（3 人）

        委员：竺素娥女士、孙笑侠先生和华桂林先生，其中竺素娥女士担任
        召集人（主任委员）；

  （4） 薪酬与考核委员会（3 人）

        委员：孙笑侠先生、竺素娥女士和 FMARSHALLMILES 先生，其中
        孙笑侠先生担任召集人（主任委员）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任 FMARSHALLMILES 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  公司第四届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任贾佩贤女士为公司副总经理；聘任黄美兰女士为公司副总经理；聘任熊代富先生为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  公司第四届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。


  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  本议案表决结果如下：

  （1）聘任贾佩贤女士为公司副总经理；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  （2）聘任黄美兰女士为公司副总经理；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  （3）聘任熊代富先生为公司副总经理。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任贾佩贤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。贾佩贤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  公司第四届董事会提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

  6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任雷婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，雷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

三、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议。

  2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

  特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
            2024 年 2 月 6 日