300579 深市 数字认证

 证券代码：300579        证券简称：数字认证        公告编号：2023-059
          北京数字认证股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召开
2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时通知各位董事召开第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体董事一致同意豁免提前五日通知。

  2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场方式召开。
  3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

  4、本次会议由詹榜华先生主持。公司全体监事列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  经审议，董事会同意选举詹榜华先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会。经审议，董事会同意选举以下人员（详见下表）组成第五届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

      委员会名称                    成员组成                    召集人

      审计委员会              牛红军、刘向武、严轶              牛红军

  薪酬与考核委员会            刘向武、牛红军、严轶              刘向武

      提名委员会              张振峰、詹榜华、牛红军            张振峰

      战略委员会              詹榜华、张振峰、林雪焰            詹榜华

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于公司总经理林雪焰先生任期于 2023 年 9 月 28 日届满，根据董事长提
名，董事会同意继续聘任林雪焰先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  鉴于公司副总经理齐秀彬女士、侯鹏亮先生、吴伟东女士、程小茁先生任期
于 2023 年 9 月 28 日届满，根据总经理提名，董事会同意继续聘任齐秀彬女士、
侯鹏亮先生、吴伟东女士、程小茁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。


    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  鉴于公司财务负责人高青山先生任期于 2023 年 9 月 28 日届满，根据总经理
提名，董事会同意继续聘任高青山先生为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。

  鉴于公司董事会秘书、总法律顾问齐秀彬女士任期于 2023 年 9 月 28 日届
满，根据有权提名人提名，董事会同意继续聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书、总法律顾问，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  鉴于公司证券事务代表杨萍女士任期于 2023 年 9 月 28 日届满，董事会同意
继续聘任杨萍女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。

                                  北京数字认证股份有限公司董事会
                                      二〇二三年九月二十八日