证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-049
北京数字认证股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 30 通过电子邮件的形式送达
至各位董事。
2、本次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合方式召开。
3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲为第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名张振峰、牛红军、刘向武为第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东
大会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二三年九月八日
查看PDF原文
