300579 深市 数字认证

证券代码：300579        证券简称：数字认证        公告编号：2022-036
          北京数字认证股份有限公司

              关于变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事卢磊先生因工作
变动于 2022 年 3 月 9 日辞去公司董事职务，现根据相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司增补一名董事。

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提
名董事候选人的议案》，同意杜晓玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。公司独立董事就该事项发表了
明确同意的独立意见。具体详见公司于 2022 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的相
关公告。

  2022 年 7 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《关于选举杜晓玲女士为第四届董事会董事的议案》，同意选举杜晓玲女士为公
司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。
  特此公告。

                                      北京数字认证股份有限公司董事会
                                          二〇二二年七月八日