证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2021-051
北京数字认证股份有限公司
关于修订《公司章程》及调整相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召
开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，逐项审议通过关于修订《公司章程》及调整（包括修订、制定、废止）相关制度的议案。现将本次《公司章程》修订及需提交公司股东大会审议通过的相关制度调整情况公告如下：
一、修订原因
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第三条 公司于2016年11月25日经中国证券 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证
监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）民币普通股2000万股，于2016年12月23日在深 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
圳证券交易所创业板上市。 2000 万股，于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券
交易所创业板上市。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、
总法律顾问。
第十四条 公司的经营宗旨： 第十四条 公司的经营宗旨：公司坚持“共建
公司使命：提供高品质的信息安全服务，帮 可信任的数字世界”的企业愿景，以“提供高
助用户创造安全可信的网络空间。 品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可
公司愿景：成为业界领先、用户信赖的信息 信的网络空间”作为公司使命。
安全服务提供者。
第十五条 公司的经营范围：电子认证服务；
第十五条 公司的经营范围：电子认证服务。 数字证书方面的技术开发、技术服务、技术培数字证书方面的技术开发、技术服务、技术培 训；信息咨询（中介除外）；计算机通信网络训；信息咨询（中介除外）；计算机通信网络 安全系统的开发；计算机系统安全集成；销售安全系统的开发；计算机系统安全集成；销售 开发后的产品（专项许可项目除外）；货物开发后的产品。货物进出口、技术进出口； 进出口、技术进出口；出租办公用房；出租
租赁服务。（以工商局核定为准） 商业用房；计算机及通讯设备租赁；办公设
备租赁。
第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员，将其持有的本
公司的股票或者其他具有股权性质的证券在
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 以及有国务院证券监督管理机构规定的其他是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 情形的除外。
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 质的证券。
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
责任的董事依法承担连带责任。 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十三条 公司提供担保事项属于下列情
东大会审议通过： 形之一的，应当在董事会审议通过后提交股
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 东大会审议：
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
的 50%以后提供的任何担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
产 10%的担保； 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 5000 万元；
的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30%；
近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
（七）连续十二个月内担保金额超过公司最 的担保；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 （七）为关联人提供的担保；
3000 万元。 （八）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于本条第一
款第（一）项至第（四）项情形的，可以豁
免提交股东大会审议。
第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
委托书、股票账户卡。 会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 委托书。
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、表人资格的有效证明；委托代理人出席会议法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位授权委托书、股票账户卡、法定代表人身份 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。证明。
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及 席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保 其他方式表决情况的有效资料一并保存，保
存期限与公司的经营期限相同。 存期限不少于 10 年。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决权
总数；股东大会决议的公告应当充分披露非
关联股东的表决情况。 第八十一条 股东大会审议关联交易事项时，
股东大会审议有关关联交易事项的，董事会 关联股东应当回避表决，并不得代理其他股秘书应当在会议召开前依照国家有关法律、 东行使表决权。关联股东所持有表决权的股法规和规范性文件确定关联股东的范围，对 份不计入出席股东大会有表决权的股份总是否属于关联股东难以判断的，应当向公司 数。
聘请的专业中介机构或证券交易所咨询确
定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股
东名单通知会议主持人，会议主持人在审议
关联交易事项时应当宣布关联股东回避表
决。
关联股东或其授权代表可以出席股东大会，
并可以依照大会程序向到会股东阐明其观
点，但在投票表决时应主动回避，不参与投
票表决；关联股东未主动回避表决，参加会
议的其他股东或主持人有权要求关联股东回
避表决。关联股东回避后，由其他股东根据
其所持表决权进行表决。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经
出席股东大会的非关联股东所持表决权的过
半数通过，方为有效。但是，该关联交易事
项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的
事项时，股东大会决议必须经出席股东大会
的非关联股东所持表决权的三分之二以上通
过，方为有效。
第八十四条 …… 第八十四条 ……
股东大会就选举两名以上董事或者监事进行 股东大会就选举董事或者监事进行表决时，应
表决时，应当实行累积投票制度。 当实行累积投票制度。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
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