300579 深市 数字认证

 证券代码：300579        证券简称：数字认证        公告编号：2020-067
          北京数字认证股份有限公司

      第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 9 月 1 日通过电子邮件的形式送达
至各位监事。

  2、本次会议于 2020 年 9 月 11 日以通讯方式召开。

  3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。

  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。经有权提名人提名，监事会同意王赫威先生、杜晓玲女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  经审议，监事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

  第三届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                      北京数字认证股份有限公司监事会
                                          二〇二〇年九月十一日