300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2023-069
            上海会畅通讯股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事
                    务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日召开
2023 年第二次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会和监事会的提前换届选举工作并选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会组成情况

    公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

    非独立董事：何其金先生（董事长）、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士
    独立董事：黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士

    二、第五届董事会各专门委员会委员组成情况

    公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

    审计委员会：黄桂忠先生（召集人）、迮德娟女士、王欣女士

    提名委员会：许慧明先生（召集人）、何其金先生、黄桂忠先生

    薪酬与考核委员会：王欣女士（召集人）、方艺霖女士、许慧明先生

    三、第五届监事会组成情况

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

    非职工代表监事：周畅女士（监事会主席）、王婷女士。

    职工代表监事：刘莺女士

    四、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

    总经理：方艺霖女士

    副总经理：江海洋先生、HOU KAAI WERN 先生、张骋先生

    副总经理、财务总监：倪明勇先生

    董事会秘书：陈斌雷先生

    证券事务代表：沈国良先生

    董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

              董事会秘书                      证券事务代表

  姓名        陈斌雷                          沈国良

  联系地址    上海市静安区成都北路 333 号上海 上海市静安区成都北路 333 号上海
              招商局广场南楼 17 楼            招商局广场南楼 17 楼

  电话        021-61321868                    021-61321861

  传真        021-61321869                    021-61321869

  电子信箱    BDoffice@bizconf.cn              BDoffice@bizconf.cn

    五、其他相关说明

    1、公司第五届董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通
过之日起计算。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    2、公司第五届监事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通
过之日起计算。监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。


    3、高级管理人员和证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。独立董事就本次聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。董事会秘书陈斌雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和《公司章程》的有关规定。证券事务代表沈国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和《公司章程》的有关规定。

    公司对第四届董事会和监事会全体成员以及离任高级管理人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 3 日
附件：

    1、第五届董事会成员：

    董事长：何其金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，曾
任江苏沙龙制衣有限公司总经理、江苏波司登制衣有限公司总经理；现任上海会畅通讯股份有限公司董事长，江苏新霖飞投资有限公司执行董事、总经理，江苏新霖飞能源科技有限公司执行董事、总经理，康博（高邮）企业发展有限公司执行董事、总经理，江苏省人大代表、扬州市人大代表、高邮市人大代表。

    截至本公告日，何其金先生未直接持有公司股份，其实际控制的江苏新霖飞投资有限公司持有公司 54,090,000 股股份，占公司目前总股本的 27.15%，为公司实际控制人，系董事、总经理方艺霖女士配偶的父亲，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    董事、总经理：方艺霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 5月出
生，硕士研究生学历。曾任扬州市永兴置业有限公司世贸商圈董事长、高邮市霖氏教育培训中心校长、江苏新霖飞能源科技有限公司执行总裁；现任上海会畅通讯股份有限公司董事、总经理，江苏新霖飞能源科技有限公司副董事长，共青团高邮市委兼职副书记、扬州市政协委员。

    截至本公告日，方艺霖女士未直接或间接持有公司股份，系公司实际控制人、董事长何其金先生的儿媳，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    董事：迮德娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，大专
学历、高级经济师。曾任波司登控股集团有限公司高邮事业部财务总监；现任上
海会畅通讯股份有限公司董事，康博（高邮）企业发展有限公司监事、财务负责人，高邮市人大代表。

    截至本公告日，迮德娟女士未直接或间接持有公司股份，其在公司实际控制人、董事长何其金先生控制的其他公司担任相关职务，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    董事：陈玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，本科
学历，曾任高邮永胜贸易有限公司总经理；现任上海会畅通讯股份有限公司董事，扬州永兴置业有限公司执行董事、总经理，高邮市人大代表。

    截至本公告日，陈玲女士未直接或间接持有公司股份，其在公司实际控制人、董事长何其金先生控制的其他公司担任相关职务，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    独立董事：黄桂忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，
大专学历，中国注册会计师。现任上海会畅通讯股份有限公司独立董事，扬州天恒联合会计师事务所（普通合伙）财务审计部主任、合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人，扬州宏远电子股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，黄桂忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独
立董事的任职资格。

    独立董事：许慧明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，
硕士研究生，律师执业资格，毕业于赣南师范学院汉语言文学和云南大学宪法与行政法学。曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办公室律师；现任上海会畅通讯股份有限公司独立董事，江苏石立律师事务所执业律师。

    截至本公告日，许慧明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

    独立董事：王欣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕
士研究生，毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海会畅通讯股份有限公司独立董事，上海安可济生物科技有限公司财务经理。

    截至本公告日，王欣女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市