300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-017
            上海会畅通讯股份有限公司

          第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 4 月 16 日发出。

    2、会议召开时间：2022 年 4 月 26 日。

    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

    5、本次会议由董事长 HUANGYUANGENG 先生主持。

    6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

    董事会认真听取了《2021 年度总经理工作报告》并认为：上述报告客观、
真实地反映了 2021 年度公司管理层有效落实了董事会和股东大会战略部署和各项决议及取得的工作成果。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

    独立董事分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》并将在公司
2021 年度股东大会上进行述职。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

    董事会认真听取了《2021 年度财务决算报告》并认为：公司 2021 年度财务
决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-235,469,003.03 元，母公司实现净利润74,003,990.02 元。2021 年末，合并报表未分配利润为-35,284,405.91 元，母公司未分配利润为 192,447,131.1 元。

    鉴于公司 2021 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，董事
会拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2022-018）。

    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

    结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，基于谨慎原则，公司对收购北京数智源科技有限公司所形成的商誉计提减值准备 302,979,894.08 元。本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准

备 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》。

    经审议，董事会认为：公司 2021 年度报告全文及摘要客观公允地反映了公
司 2021 年 1-12 月份的财务状况和经营成果；并确认 2021 年度报告及摘要所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-021）。

    公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

    经审议，董事会认为：根据《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意公司 2022 年度董事、高级管理人
员薪酬方案。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告》（公告编号：2022-022）。

    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

    经审议，董事会一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度审计机构。其具有证券、期货相关业务资格并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2021 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计机构并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用事宜。具体内容详见公
司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资
子公司继续使用闲置自有资金投资理财产品，闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 2.5 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，并授权公司总经理在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关合同等法律文件。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。

    公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。

    为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，董事会同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，可使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，并授权公司总经理在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同等法律文件。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

    公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信
额度及提供担保预计的议案》。

    为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 6 亿元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子公司深圳市明日实业有限责任公司提供总额不超过人民币 3 亿元（含等值外币）的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。同时提请股东大会授权公司总经理具体组织实施、审核并签
署上述授信额度内的相关法律文件。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的公告》（公告编号：2022-026）。

    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。