300577 深市 开润股份

证券代码：300577      证券简称：开润股份        公告编号：2023-045
债券代码：123039        债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

          第三届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第三十
六次会议于 2023 年 6 月 9 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室
以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 6 日以专人送达、电子
邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席范丽娟女士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共 3名，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名范丽娟、刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式选举。

    三、备查文件

    1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议；

    特此公告。

                                                安徽开润股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 6 月 10 日