证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-024
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”）于 2020年 3 月 17 日分别召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决定对 14 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 57,353 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股
票涉及 7 人，共 25,757 股，每股 15.15 元；预留的限制性股票涉及 7 人，共 31,596
股，每股 17.02 元。现就有关事项公告如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会
第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，本计划拟授予激励对象限制性股票
55.35 万股，其中：首次授予 44.28 万股，预留 11.07 万股。首次拟授予的激励对
象共 170 人。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-037）、（2017-038）、（2017-039）。
2、2017 年 6 月 28 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-046）。
3、2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由 55.35 万股调整为 99.63 万股。授予价格由 50.83 元/股调整为 27.96 元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（2017-056）、（2017-057）、（2017-059）。
4、2017 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次
会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，据公司股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量进行调整，拟授予的限制性股票数量由 99.63 万股调整为 95.2875万股，其中，首次授予的限制性股票数量调整为 76.23 万股，预留部分的限制性股票数量同步调整为19.0575万股；拟授予的激励对象人数由原170人变更为148
人。同时，确定 2017 年 8 月 4 日为授予日，向 148 名激励对象授予限制性股票
76.23 万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-064）、（2017-065）、（2017-066）。
5、2017 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分获授激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调
整，激励对象从 148 名调整为 142 名，限制性股票数量由 76.23 万股调整为 75.672
万股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2017-073）、（2017-074）、（2017-075）。
6、2018 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项议
案》，确定 2018 年 3 月 1 日为授予日，向 48 名激励对象授予限制性股票 19.0575
万股，授予价格为 31.32 元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议
吴祥鹏因个人原因放弃认购合计 0.0235 万股股份，因而本次预留限制性股票实际授予登记 47 人，登记股份 19.0340 万股。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-015）、（2018-016）、（2018-017）。
7、2018 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第八次会议，并于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 8 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计21,960 股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-029）、（2018-038）。
8、2018 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》，《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。公司因实施 2017 年度权益分派，
预留限制性股票授予数量由 19.0340 万股调整为 34.2612 万股，授予价格由 31.32
元/股调整为17.22元/股；回购注销部分限制性股票数量由21,960股调整为39,528股，回购价格由 27.96 元/股调整为 15.35 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-041）、（2018-042）、（2018-043）。
9、2018 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售
条件成就的议案》，于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定对 12 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股
票合计 61,031 股进行回购注销，其中，首次授予的限制性股票涉及 8 人，共 20,736
股，每股 15.35 元；预留的限制性股票涉及 4 人，共 40,295 股，每股 17.22 元。
对 126 名符合解除限售条件的激励对象所持有的 390,550 股限制性股票按照规定解除限售。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-074）、（2018-075）、（2018-076）、（2018-077）、（2018-089）。
10、2019 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十八次会议，并于 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 9 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股
票合计 98,069 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 6 人，共 33,568
股，每股 15.35 元；预留的限制性股票涉及 3 人，共 64,501 股，每股 17.22 元。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-019）、（2019-027）。
11、2019 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》，同意对首次授予的限制性股票回购价格由 15.35 元/股调整为 15.15 元/股，对预留
的限制性股票回购价格由 17.22 元/股调整为 17.02 元/股；审议通过了《关于 2017
年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除 2 名激励对象（获授的限制性股票总数为 13,275 股）因离职不满足本次解除限售条件外，同意对 38 名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为 224,541 股）所持有的 67,362 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-066）、（2019-067）。
12、2019 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监
事会第二十六次会议，并于 2019 年9 月30日召开 2019 年第五次临时股东大会，
审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对 10 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 102,095 股进行回购注销；审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对114名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为1,156,356股）所持有的 231,271 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-097）、（2019-099）。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 14 名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 57,353 股。其中，首次授予的限
制性股票涉及 7 人，共 25,757 股，每股 15.15 元；预留的限制性股票涉及 7 人，
共 31,596 股，每股 17.02 元。
2、拟用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
上述事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 1
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