证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-021
安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十次会议于
2018年4月11日上午以现场方式召开，公司于2018年4月7日以电子邮件与
传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席
董事5人，董事钟治国因公出差未能亲自出席，委托董事范风云出席并行使表决
权，独立董事王浩因公出差未能亲自出席，委托独立董事赵志成出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度董事
会工作报告》。
公司2017年度董事会工作报告详见公司《2017年度报告》第四节“经营情
况讨论与分析”。
公司独立董事陈永东先生、汪洋先生、黄智先生、王浩先生、赵志成先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会进行述职。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度总经
理工作报告》。
三、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度报告
及其摘要》。
《2017年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度财务
决算报告》。
《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度利润
分配及资本公积转增股本预案》。
经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年母公司实现的
净利润为106,468,016.37元，提取法定盈余公积金10,638,154.60元，加上年
初未分配利润84,668,470.62元，减去已分配红利33,335,000.00元，实际可供
股东分配的利润为147,163,332.39元。2017年度，公司拟以截至2017年末总
股本120,762,720股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），共
计分配股利39,851,697.6元；同时，以截至2017年末总股本120,762,720股为
基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增8股，共计转增股本96,610,176股。
以上预案实施后，公司总股本将由120,762,720股增加到217,372,896股。公司
独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度内部
控制自我评价报告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
七、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司
2018年度审计机构的议案》。
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，同意续聘该会计师事务所为公司2018年度审计机构，2018年的审计
费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公
司2018年开展远期结售汇业务的议案》。
经过多年发展，公司境外销售业务在公司整体业务中占比逐渐增长，目前公司海外收入约占公司整体收入的一半，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过3,000万美元的远期结售汇业务，期限为2018年度，在上述额度内可循环滚动使用。《关于公司及子公司2018年开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
十、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过 1.26 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，由于8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会审议决定
回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 21960 股，每股
27.96元。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2017年度股东大会的议案》。
公司拟定于2018年5月3日召开2017年度股东大会，审议有关需要股东审
议的议案，并审议2017年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职
报告。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网。
安徽开润股份有限公司
董事会
2018年4月11日
