证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-017
深圳市容大感光科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以
电话、邮件等方式发出。
本次会议于2023年4月24日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会工作报告》。
公司独立董事曾一龙先生、张瑾女士、卢北京先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的各位独立董事的述职报告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年年度报告》及公司《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年年度报告全文》“第十节 财务报告”。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
7、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
经审议，公司董事会同意继续聘请立信所为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》
经审议，在公司（含子公司）担任管理职务、参与公司（含子公司）日常经营管理的非独立董事执行岗位薪酬，按其担任的职务领取薪酬，不再另行支付董事津贴。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，年度奖金为浮动薪酬，根据达到的岗位目标和年终绩效考核进行发放。
关联董事黄勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上、牛国春回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事津贴方案的议案》
经审议，公司拟以每人 6 万元人民币/年(含税)向公司独立董事支付津贴，个税所得由公司代扣代缴。
关联董事曾一龙、张瑾、卢北京回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据，公司将按期发放高级管理人员薪酬。
关联董事黄勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上回避表决。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
12、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及子公司预计 2023 年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司发生日常关联交易累计不超过 3,200 万元，主要购买原材料。上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于预计公司2023 年度日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
关联董事黄勇、林海望、刘启升、杨遇春回避表决。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2022 年年度
股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公司2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件：
1、 公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
查看PDF原文
