300572 深市 安车检测

股票代码：300572        股票简称：安车检测        公告编号：2022-043
              深圳市安车检测股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2022 年 5 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会
议室以现场结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 13 日以书面、电子
邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  会议由全体监事共同推举潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审议，监事会同意选举非职工代表监事潘明秀女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

  《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件
（一）《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告

                                      深圳市安车检测股份有限公司
                                                监事会

                                            2022 年 5 月 19 日