300572 深市 安车检测

股票代码：300572        股票简称：安车检测        公告编号：2022-040
              深圳市安车检测股份有限公司

          第三届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次
会议于 2022 年 4 月 26 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦 35楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022年 4 月15 日以书面、
电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年度监事会工作报告》真实、准确的反映了公司监事会 2021 年的工作情况。

    《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；


    经审议，监事会认为：公司编制的《公司 2021 年财务决算报告》客观、公
允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

  《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

  （三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、完整地反映公司 2021 年度生产、经营情况。

  《深圳市安车检测股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]0010696 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：公司编制的《公司 2021 年年度报告》全文及摘要符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

  《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

  （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；


    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，
符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022 年）的股东回报规划》等的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

  《深圳市安车检测股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说
明 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-025 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

  （六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，且该内控体系能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

  《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  （七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

  《深圳市安车检测股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《深圳市安车检测股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]007872 号）、《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

  （八）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

  《深圳市安车检测股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2022]007871 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  （九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。2022 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  《深圳市安车检测股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-031 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
  本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：公司 2022 年度向银行申请授信额度，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，该事项的决策和审议程序合法合规。监事会同意
公司 2022 年向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 25 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司为上述综合授信事项提供连带责任担保。公司在各授信行办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起生效，期限一年。

  《深圳市安车检测股份有限公司关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度
并 接 受 关 联 方 担 保的 公 告 》（公告编号： 2022-027）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过16亿元（含16亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

  《深圳市安车检测股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-030）、《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置资金购买理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

  （十二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

    鉴于本公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，公司第三届监事会同意提名潘明秀女士、周娜妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年度股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1、提名潘明秀女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    2、提名周娜妮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《深圳市安车检测股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议，并采取累积投票制对非职工
代表监事候选人进行分项投票表决。

  （十三）审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  根据《公司章程》、《监事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司监事2022年度薪酬方案。

  《深圳市安车检测股份有限公司关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-024）详见巨