证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-032
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》具体修订如下：
原项 变更
数 原章程条款 后项 修改后条款
数
第一 董事会由 9 名董事组成。 第一
百 0 董事会设董事长 1 人，副 百 0 董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1
五条 董事长 1 人，独立董事 3 五条 人，可以设置副董事长，独立董事 3 人。
人。
第一 董事会设董事长 1 人，设副 第一 董事会设董事长 1 人，可以设置副董事长。
百一 董事长 1 人。董事长和副董 百一 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
十二 事长由董事会以全体董事 十二 半数选举产生。
条 的过半数选举产生。 条
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
第一 …… 第一 ……
百四 （八）依照《公司法》第一 百四 （八）依照《公司法》第一百五十一条的规
十六 百五十一条的规定，对董 十六 定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
条 事、高级管理人员提起诉 条 （九）发现公司经营情况异常，可以进行调
讼； 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
原项 变更
数 原章程条款 后项 修改后条款
数
承担；
（十）相关法律、行政法规、部门规章、公
司章程规定或者股东大会授予的其他职权。
第八章
第一百五十一条 根据工作需要和党员人数，
经上级党组织批准，设立公司党组织。
第一百五十二条 公司党委书记、副书记、委
员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中
国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
公司党委书记承担抓党建第一责任人责任。
第一百五十三条 公司党组织承担党建工作
主体责任，负责公司党建工作研究谋划、部
署推动和督促落实。主要履行下列职责：
（一）保证监督党和国家的路线方针政策在
公司的贯彻执行。
（二）全心全意依靠职工群众，支持职代会
开展工作，维护国家、公司的利益和职工权
益。
（三）正确处理好与董事会、监事会的关系，
支持董事会、监事会依法行使职权。
新增该章，后续条目序号相 第八 （四）参与公司重大事项决策。公司“三重
无 章 一大”等事项，公司党委应先行召开会议研
应调整 究讨论，作为董事会、管理层决策的前置程
序。
（五）加强党的思想、组织、作风和制度建
设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和
党员的先锋模范作用。
（六）抓好公司领导班子和后备干部队伍建
设，适应现代企业制度要求和市场竞争需要，
加强对公司人才队伍建设的领导。
（七）领导思想政治工作、精神文明建设和
企业文化建设，建设有理想、有道德、有文
化、有纪律的职工队伍。
（八）加强党内监督，抓好党风廉政建设和
反腐败工作，强化从严管党治党责任，认真
落实党委主体责任。党委主要负责人承担党
风廉政建设主要责任。
（九）领导工会、共青团等群众组织。
第一百五十四条 根据工作需要，合理设置党
组织工作机构和配备党务工作人员。党组织
原项 变更
数 原章程条款 后项 修改后条款
数
机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和
编制。
第一百五十五条 建立健全公司党的基层组
织。根据公司产权关系、组织架构、管理模
式等发展变化情况，及时设立、调整公司党
的基层组织。按照有关规定，进行换届选举。
第一百五十六条 党组织工作经费列入公司
预算，从公司管理费中列支，公司党组织统
一掌握使用。
青岛天能重工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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