证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2022-034
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》具体修订如下：
变更后
原项数 原章程条款 修改后条款
项数
公司根据中国共产党章程的
新增该条，后续条目序号相 第十二 规定，设立共产党组织、开展
无
应调整。 条 党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
第四十 第四十
条 …… 一条 ……
上述股东大会的职权不得 上述股东大会的职权不得通过
通过授权的形式由董事会 授权的形式由董事会或者其他
或者其他机构和个人代为 机构和个人代为行使。公司发
行使。公司发生的交易（公 生的交易（公司受赠现金资产、
司受赠现金资产除外）达到 提供担保、提供财务资助除
下列标准之一的…… 外）达到下列标准之一的……
公司与关联人发生的交易 公司与关联人发生的交易（公
（公司获赠现金资产和提 司获赠现金资产、提供担保、
供担保除外）金额在 3000 提供财务资助除外）金额在
万元以上 3000 万元以上
…… ……
公司发生提供担保（含对子 公司发生提供担保（含对子公
公司担保）事项时，应当经 司担保）事项时，应当经董事
董事会审议后及时对外披 会审议后及时对外披露。 公司
露。 公司提供担保事项属 提供担保事项属于下列情形之
于下列情形之一的，还应当 一的，还应当在董事会审议通
在董事会审议通过后提交 过后提交股东大会审议：
股东大会审议： ……
…… （四）连续十二个月内担保金
第四十 第四十
（四）连续十二个月内担保 额超过公司最近一期经审计
一条 二条
金额超过公司最近一期经 净资产的 50%且绝对金额超
审计总资产的 30%； 过 5000 万元；
（五）连续十二个月内担保 （五）连续十二个月内担保金
金额超过公司最近一期经 额超过公司最近一期经审计
审计净资产的 50%且绝对金 总资产的 30%；
额超过 5000 万元；
……
……
公司为全资子公司提供担保，
或者为控股子公司提供担保
且控股子公司其他股东按所
享有的权益提供同比例担保，
属于上述第（一）项至第（四）
项情形的，可以豁免提交股东
大会审议。
监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，
监事会或股东决定自行召 同时向证券交易所备案。在股
集股东大会的，须书面通知 东大会决议公告前，召集股东
董事会，公司住所地中国证 持股比例不得低于百分之十。
监会派出机构和上市地证 监事会或者召集股东应在发
第四十 第五十
券交易所备案。对于监事会 出股东大会通知及股东大会
九条 条
或股东自行召集的股东大 决议公告时，向证券交易所提
会，董事会和董事会秘书将 交有关证明材料。对于监事会
予配合。董事会应当提供股 或股东自行召集的股东大会，
东名册。 董事会和董事会秘书将予配
合。董事会将提供股权登记日
的股东名册。
股东大会的通知包括以下内
容：
……
股东大会的通知包括以下
第五十 内容： 第五十 （四）有权出席股东大会股东
三条 四条 的股权登记日；
……
……
（六）网络或其他方式的表决
时间及表决程序。
股东出具的委托他人出席股东
大会的授权委托书应当载明下
列内容：
股东出具的委托他人出席
……
第六十 股东大会的授权委托书应 第六十
条 当载明下列内容： 一条 （四）对可能纳入股东大会议
程的临时提案是否有表决权，
……
如果有表决权应行使何种表
决权的具体指示。
……
下列事项由股东大会以特别决
下列事项由股东大会以特 议通过：
别决议通过：
……
第七十 …… 第七十
（二）公司的分立、分拆、合
五条 （二）公司的分立、合并、 六条
并、解散和清算；
解散和清算
……
……
（五）回购公司股票；
股东（包括股东代理人）以其
股东（包括股东代理人）以 所代表的有表决权的股份数额
其所代表的有表决权的股 行使表决权，每一股份享有一
份数额行使表决权，每一股 票表决权。
第七十 第七十
份享有一票表决权。 ……
六条 七条
…… 股东违反《证券法》第六十三
条第一款、第二款的规定买入
上市公司有表决权的股份的，
在买入后的 36 个月内，对该
超过规定比例部分的股份不
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