300569 深市 天能重工

证券代码：300569          证券简称：天能重工            公告编号：2020-162
                    青岛天能重工股份有限公司

                  关于监事会提前换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期至 2021年 2 月 1 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

  公司于 2020 年 12 月 25 日召开第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公
司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：

  经公司控股股东珠海港集团推荐，拟提名甄红伦先生、于富海先生作为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期为自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

  公司于 2020 年 12 月 25 日召开职工代表大会，选举刘春霞女士为公司第四届监事
会职工代表监事。

  为保证公司监事会正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

  公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                                    青岛天能重工股份有限公司
                                                                      监事会
                                                              2020年12月25日