证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2020-153
青岛天能重工股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于
2020 年 12 月 25 日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2020 年 12 月 18 日向各
位董事发出。本次会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
董事会同意通过该议案。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议案的形式审议。
2、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
董事会同意通过该议案。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改<公司股东大会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
董事会同意通过该议案。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司董事会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》；
董事会同意通过该议案。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司关联交易管理办法>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5 审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》；
董事会同意通过该议案。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司信息披露管理制度>的公告》。
6、审议通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》；
董事会同意通过该议案。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司对外担保管理办法>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。经提名人推荐，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名欧辉生先生、郑旭先生、黄文峰先生、马小川先生、宋锴林先生、张兴红先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：
（1）同意选举欧辉生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（2）同意选举郑旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（3）同意选举黄文峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（4）同意选举马小川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（5）同意选举宋锴林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（6）同意选举张兴红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。
8、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。经提名人提名，公司董事会提名委员会进行资格
审核，拟提名李涛先生、陈凯先生、郭年华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。
公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：
（1）同意选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（2）同意选举陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
（3）同意选举郭年华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
9、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2021 年 1 月 12 日（星期二）下午 14:00 时，在公司四楼会议室召开
2021 年第一次临时股东大会。
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步推进战略转型、开展风电、光伏项目建设申报，公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市商都县设立一家全资子公司——商都天能新能源科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2020年12月25日
附：第四届董事会董事、独立董事候选人简历
1、欧辉生先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级经济师、注册会计师。2007年1月至2012年1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年7月至2013年6月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011年7月至2015年2月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013年6月至2020年8月，任珠海港股份有限公司法定代表人。2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013年6月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席；2020年9月至今，任通裕重工股份有限公司董事长、法定代表人。
欧辉生先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的董事长、党委书记、法定代表人；除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、郑旭先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2001年8月至2007年2月，
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