300568 深市 星源材质

 证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2024-022
            深圳市星源材质科技股份有限公司

      关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会向公司发出的《关于核准深圳市星源材质科技 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可〔2022〕3150 号）和瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG， 下同）出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行
 全球存托凭证 （Global Depositary Receipts, “GDR”）并于 2023 年 12 月 18 日在
 瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。本次发行完成后，新增基础 A 股股票上市 数量为63,424,000股，公司股份总数由1,281,682,969股变更为1,345,106,969股。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》（GDR 上市 后适用）部分条款进行修订，具体内容如下：

              修改前                            修改后

第三条  公司于 2016 年 11 月 4 日经中 第三条  公司于 2016 年 11 月 4 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发 国证监会”）批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 3,000 万股（以下简称 行人民币普通股 3,000 万股（以下简称
“A 股”），于 2016 年 12 月 1 日在深 “A 股”），于 2016 年 12 月 1 日在深
圳证券交易所创业板上市。          圳证券交易所创业板上市。

  公司于2022年12月19日经中国证    公司于2022年12月19日经中国证
监会核准，发行【】份全球存托凭证 监会核准，发行 12,684,800 份全球存托

（Global Depository Receipts,以下简称 凭证（Global Depository Receipts,以下简
“GDR”），按照公司确定的转换比例 称“GDR”），按照公司确定的转换比
计算代表【】股公司 A 股股票，于【】 例计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023
年【】月【】日在瑞士证券交易所上市。 年 12 月 18 日在瑞士证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
前款所称人民币是指中华人民共和国的 1,345,106,969 元。前款所称人民币是指
法定货币。                        中华人民共和国的法定货币。

第二十一条 公司股份总数为【】股，全 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
部为普通股。                      1,345,106,969 股，全部为普通股。

    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司 章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《公司章程》（2024 年 4 月）。

    本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经 股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事 会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备 案登记等相关事宜。

    特此公告。

                                深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 18 日