300568 深市 星源材质

证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2024-003
            深圳市星源材质科技股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监
事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由全体监事推举丁志强先生主持。本
次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监
事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    公司第六届监事会成员已由 2023 年第五次临时股东大会和公司职工代表大
会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会选举丁志强先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。（简历详见附件）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    第六届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                            2024 年 1 月 11 日

附件：监事会主席简历

    丁志强，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学工程机械
专业，本科学历。1984 年至 1987 年任职洛阳矿山机械研究所，1987 年至 1998
年任职河南安彩高科股份有限公司车间主任，1998 年至 2009 年筹建河南安彩照
明有限公司，任总经理职务，2009 年至 2011 年自主创业，2011 年 6 月至 2012
年 6 月担任公司顾问，2012 年 7 月至 2020 年 9 月担任公司设备总工程师。2020
年 8 月至 2020 年 11 月任公司股东代表监事。2020 年 11 月至今任公司监事会主
席、股东代表监事。

    截止本公告日，丁志强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。