证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2023-035
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于变更注册资本、新增经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 9
日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议,审议通过 了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关 于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》;于 2023 年 2 月 10 日,召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会
第三十次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部 分授予激励对象名单及数量的议案》。本次预留部分限制性股票授予登记完成后,
公司注册资本由人民币 1,280,806,267 元变更至人民币 1,281,727,020 元,公司股
份总数由 1,280,806,267 股变更至 1,281,727,020 股。
为满足公司经营发展需要,公司拟新增经营范围:通用设备制造(不含特种 设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的有关条款进行 修改。 具体修改内容对照如下:
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,280,806,267 元。前款所称人民币是指 1,281,727,020 元。前款所称人民币是指
中华人民共和国的法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第十五条 公司的经营范围以公司登记 第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围 机关核准的项目为准。公司的经营范围为:锂离子电池隔膜及各类功能膜的研 为:锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售;计算机软件开发(以上均不 发和销售;计算机软件开发(以上均不
含国家规定需前置审批项目及禁止项 含国家规定需前置审批项目及禁止项目);从事货物、技术进出口业务(不 目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。锂离子 含分销、国家专营专控商品)。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产(凭环保 电池隔膜及各类功能膜的生产(凭环保许可经营);普通货运(凭道路运输经 许可经营);普通货运(凭道路运输经营许可证经营);医用熔喷布研发生产 营许可证经营);医用熔喷布研发生产
和销售。 和销售;通用设备制造(不含特种设备
制造);专用设备制造(不含许可类专
业设备制造)。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,280,806,267 股,均为人民币普通股。 1,281,727,020 股,均为人民币普通股。
除上述修改的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司 章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《公司章程》(2023 年 4 月)。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,经 股东大会特别决议通过后方可执行,并提请公司股东大会授权公司董事会及董事 会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备 案登记等相关事宜。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日