300568 深市 星源材质

 证券代码：300568        证券简称：星源材质      公告编号：2023-035
            深圳市星源材质科技股份有限公司

 关于变更注册资本、新增经营范围及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9
 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关 于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
 案》；于 2023 年 2 月 10 日，召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会
 第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部 分授予激励对象名单及数量的议案》。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，
 公司注册资本由人民币 1,280,806,267 元变更至人民币 1,281,727,020 元，公司股
 份总数由 1,280,806,267 股变更至 1,281,727,020 股。

    为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围：通用设备制造（不含特种 设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行 修改。 具体修改内容对照如下：

              修改前                              修改后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,280,806,267 元。前款所称人民币是指 1,281,727,020 元。前款所称人民币是指
中华人民共和国的法定货币。        中华人民共和国的法定货币。

第十五条 公司的经营范围以公司登记 第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围 机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研 为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不 发和销售；计算机软件开发（以上均不
含国家规定需前置审批项目及禁止项 含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不 目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子 含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保 电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经 许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产 营许可证经营）；医用熔喷布研发生产
和销售。                            和销售；通用设备制造（不含特种设备
                                    制造）；专用设备制造（不含许可类专
                                    业设备制造）。

第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
1,280,806,267 股，均为人民币普通股。 1,281,727,020 股，均为人民币普通股。

    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司 章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《公司章程》（2023 年 4 月）。

    本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经 股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事 会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备 案登记等相关事宜。

    特此公告。

                                深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 26 日