证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2022-018
宁波激智科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员
列席会议。本次会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以短信及邮件通知的方式向全体
董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。
《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《2021 年度审计报告》
《2021 年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事、监事会对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
七、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
八、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公
司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
九、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润 119,220,764.35 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供
股东分配的利润为 263,004,275.57 元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以公司股本总数 262,087,850 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,208,785.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司独立董事、监事会对此发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，需对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
董事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司及控股子公司在 2022 年拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 35 亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司及控股子公司拟为自身及对方的银行贷款提供担保。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保相关的一切事务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议、质押协议、借款协议、为自身及对方（包括公司为公司、公司为控股子公司、控股子公司为控股子公司、控股子公司为公司）银行借款提供担保的协议等全部法律文件。授信及担保有效期为自该议案经 2021 年度股东大会审批通过之日起，至公司 2022 年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人张彦先生拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币 20 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准。
关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》具体内容
详见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司日常生产经营需要，公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技有限公司、浦诺菲新材料有限公司发生日常关联交易。
关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对此发表了相关意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
查看PDF原文
