300566 深市 激智科技

证券代码：300566        证券简称：激智科技        公告编号：2021-020
                      宁波激智科技股份有限公司

                  关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在安徽省六安市设立一家全资子公司安徽激智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“安徽激智”），安徽激智的注册资本为人民币1亿元。

    2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

    二、投资标的的基本情况

    1、标的公司名称：安徽激智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

    2、企业类型：有限责任公司

    3、注册资本：1亿元人民币，公司出资比例 100%。

    4、注册地址：安徽省六安市

    5、经营范围：太阳能封装胶膜的研发、生产和销售；太阳能封装材料专用设备的研发、生产和销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

    6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，
以货币资金形式投入。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资设立全资子公司安徽激智，是为了进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，吸引优秀研发技术人才。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，成立后的安徽激智将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    安徽激智成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司的高效稳健运作。

    安徽激智目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议

    特此公告

                                    宁波激智科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2021年3月30日