证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-078
珠海汇金科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开
了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司业务实际情况，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：
原经营范围：
经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能理论与算法软件开发；货币专用设备制造；云计算设备制造；云计算装备技术服务；网络设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统运行维护服务；电机及其控制系统研发；机械设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业工程设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；量子计算技术服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；计算机及办公设备维修；集成电路设计；集成电路制造；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息安全设备销售；
货币专用设备销售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；模具销售；集成电路芯片及产品销售；电池销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属制品研发；金属制品销售；物联网技术研发；人工智能硬件销售；物联网技术服务；安全、消防用金属制品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；复印和胶印设备销售；人工智能基础资源与技术平台；电子、机械设备维护（不含特种设备）；箱包制造；箱包销售；箱包修理服务；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；广告发布；地理遥感信息服务；卫星导航服务；科技中介服务；人工智能双创服务平台；实验分析仪器销售；试验机销售；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；办公服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；物业管理；企业总部管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专业设计服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；纸制品制造；纸制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；包装服务；包装材料及制品销售；特种劳动防护用品销售；3D 打印基础材料销售；国内贸易代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。
拟变更后经营范围：
经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能理论与算法软件开发；货币专用设备制造；云计算设备制造；云计算装备技术服务；网络设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统运行维护服务；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；量子计算技术服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；计算机及办公设备维修；集成电路设计；集成电路制造；信息安全设备销售；货币专用设备销售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属制品研发；金属制品销售；物联网技术研发；人工智能硬件销售；物联网技术服务；安全、消防用金属制品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；人工智能基础资源与技术平台；电子、机械设备维护（不含特种设备）；箱包制造；箱包销售；箱包修理服务；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；文具用品零售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；以自有资金从事投资活动；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；互联网数据服务；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；物业管理；企业总部管理；
园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；停车场服务；住房租赁；
非居住房地产租赁；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；纸制品制
造；纸制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；国内贸易代理；会议及
展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范
围，须依法取得批准并办理登记。
二、《公司章程》及相关制度修订情况
基于上述公司拟变更经营范围的情况，并根据最新修订的《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会审计委员会实施
细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进
行修订，并重新制定《独立董事工作制度》，具体修订情况如下：
（一）《公司章程》修订情况
原章程条款 修订后的章程条款
第三条 公司于2016年 10月26日经中国证 第三条 公司于2016年 10月26日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,400 万 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,400 万
股，于 2016 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上 股，于 2016 年 11 月 17 日在深圳证券交易所（以
市。 下简称“深交所”）上市。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
...... ......
机械电气设备制造；电子元器件制造；通信 机械电气设备制造；通信设备制造；电子
设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备 （气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统制造；信息系统运行维护服务；电机及其控制系 运行维护服务；电机及其控制系统研发；工业控统研发；机械设备销售；工业设计服务；工业自 制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要
动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制 许可的商品）；量子计算技术服务；5G 通信技造；工业工程设计服务；互联网销售（除销售需 术服务；软件外包服务；计算机及办公设备维修；要许可的商品）；量子计算技术服务；5G 通信 集成电路设计；集成电路制造；信息安全设备销技术服务；软件外包服务；计算机及办公设备维 售；货币专用设备销售；云计算设备销售；工业修；集成电路设计；集成电路制造；知识产权服 控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件务（专利代理服务除外）；信息安全设备销售； 设备销售；集成电路销售；网络设备销售；工业货币专用设备销售；云计算设备销售；工业控制 自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；移计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备 动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设销售；集成电路销售；网络设备销售；工业自动 备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防控制系统装置销售；机械电气设备销售；模具销 设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；售；集成电路芯片及产品销售；电池销售；移动 金属制品研发；金属制品销售；物联网技术研发；终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备 人工智能硬件销售；物联网技术服务；安全、消制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设 防用金属制品制造；数字视频监控系统制造；数备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金 字视频监控系统销售；人工智能基础资源与技术属制品研发；金属制品销售；物联网技术研发； 平台；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能硬件销售；物联网技术服务；安全、消 箱包制造；箱包销售；箱包修理服务；皮革制品防用金属制品制造；数字视频监控系统制造；数 制造；皮革制品销售；塑料包装箱及容器制造；字视频监控系统销售；复印和胶印设备销售；人 塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及工智能基础资源与技术平台；电子、机械设备维 材料销售；金属工具销售；五金产品研发；五金护（不含特种设备）；箱包制造；箱包销售；箱 产品制造；五金产品零售；五金产品批发；办公包修理服务；皮革制品制造；皮革制品销售；塑 设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品 文具用品零售；信息技术咨询服务；信息咨询服销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售； 务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件五金产品研发；五金产品制造；五
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