300561 深市 汇金科技

                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）

证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-113
              珠海汇金科技股份有限公司

            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 12 月 10 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场方式
召开。会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

    特此公告。

                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                2021 年 12 月 10 日