300561 深市 汇金科技

                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）

证券代码：300561        证券简称：汇金科技      公告编号：2021-044

                珠海汇金科技股份有限公司

                关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将相关情况公告如下：

    公司董事会同意聘任陈喆女士为公司总经理，马铮先生为公司副总经理，孙玉玲女士为公司财务负责人兼董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 5 月 27 日