证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2021-032
珠海汇金科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2021 年 5月 11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈喆女士、马铮先生、牛俊伟女士、马德桃先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名于风政先生、杨大贺先生、田联房先生 3 人为第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见公告后附件）
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本次经提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，杨大贺先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
附件：公司第四届董事会董事候选人简历
1、陈喆女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1985年至1989年，于青海省统计局经济统计处任职；1989年至1997年，历任中国银行甘肃省分行人事处科员、副科长；1997年至2003年，历任中国银行广东省珠海湾仔支行副行长、行长；2005年创立本公司，任执行董事，2012年5月至今任董事长兼总经理。
截至目前，陈喆女士直接持有公司股份96,417,558股，占公司总股本38.19%，为公司的控股股东、实际控制人。其与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、马铮先生：1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研
究生学历。1976 年至 1987 年，于空军某部服役；1987 年至 2011 年，历任中国
银行总行人力资源部副处长、处长、中国银行（香港）有限公司人力资源部助理总经理、副总经理、俄罗斯中国银行监事等职务；现任本公司董事、副董事长、副总经理。
截至目前，马铮先生持有公司股份 60,830,713 股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、牛俊伟女士：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
先后就职于浙江海正药业股份有限公司、深圳汉捷研发咨询有限公司、珠海佳米
科技有限公司；2016 年加入公司，现负责公司人力资源管理、IT 及流程管理、项目管理等部门，统筹公司日常运营管理事务。
截至目前，牛俊伟女士持有公司股份 7,965 股，与公司其他董事、监事、高
级管理人员、以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、马德桃先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA 工商管
理硕士。曾就职于珠海双喜电器有限公司，担任常务副总经理。2014 年 4 月加入公司，现负责公司客户服务、生产、质量、供应链等部门的统筹领导工作。
截至目前，马德桃先生持有公司股份 53,959 股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、于风政先生：1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
法学博士。1972 年至 1992 年，于长沙铁道兵学院、解放军西安政治学院服役；1992 年至 2002 年，历任北京师范大学讲师、副教授、教授、研究生院副院长等职务；2002 年至 2011 年，历任北京师范大学珠海分校副校长、副书记，现任北京师范大学珠海分校法律与行政学院院长；2004 年起，曾兼任珠海市第六届、第七届人大常委会法律顾问、广东省法学教育研究会副会长、珠海市法学会副会长。
截至目前，于风政先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、杨大贺先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
注册会计师。曾在深圳市会计师事务所、深圳华鹏会计师事务所、中华财务咨询有限公司、北京立信会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、企业管理咨询工作，曾任中华财务咨询公司高级经理、北京立信会计师事务所审计部副经理，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理、贵州轮胎股份有限公司独立董事、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。
截至目前，杨大贺先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、田联房先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学博士。1997年10月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997年至2000年，华南理工大学电子信息学院博士后；2000年至2001年，美国University of
Californian at Riverside访问学者；2001年至2004年美国University of
Pittsburgh访问学者；2004年至今在华南理工大学任教，教育部“新世纪优秀人才”，教育部“自主系统与网络控制”重点实验室副主任，华南理工大学兴华人才工程学术团队“模式识别与智能系统”团队负责人。
截至目前，田联房先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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