证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-022
珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议资料已于2018年4月10日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年4月20日15:30时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
董事会听取了公司总经理陈喆女士所作的2017年度总经理工作报告，认为
2017年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完
成了经营目标，并结合公司实际情况对2018年的工作计划做了规划和安排。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
公司《2017年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的《2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”和第
九节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事侯平、杨大贺、于风政向董事会递交了《2017年度独立董事
述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，述职报告已于同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报
告的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于经审计的2017年度财务报告的议案》；
公司2017年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了《审计报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
公司《2017年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
年度报告披露提示性公告刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
为使全体股东共享公司经营发展的成果，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，公司拟以2017年12月31日的总股本85,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
《关于2017年度利润分配预案的公告》及独立董事对本议案发表的独立意
见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监
事会的审核意见、保荐机构的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事发表的独
立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》；
《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》及独立
董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年5月15日（星期二）下午15:00，召开公司2017
年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
