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佳发安泰:2013年度股东大会决议

公告日期:2016-10-17

    201 4年2月1 8日,成都佳发安秦科技股份有限公司(以下简称“公
司”)201 3年度股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室召开。出席
本次会议的股东、股东代表及股东代理人共5人,代表股份53,800,000股,占
公司有表决权股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员出席和列席
了本次会议。本次会议由公司董事会召集,由董事长袁斌先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了如下决议:
    1.审议通过《2013年度董事会工作报告》:
    (同意5,380万股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权
0股。)
    2.审议通过《2013年度监事会工作报告》;
    (同意5,380万股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权
0股。)
    3.审议通过《2013年度财务决算报告》;
    (同意5,380万股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权
0股。)
    4.审议通过《2014年度财务预算报告》:
    (同意5,380万股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权
0股。)
    5.审议通过《关于公司2013年度利润分配与滚存利润共享的议案》;
    为回报公司股东,以201 3牟1 2月31日公司股本53,800,000股为基数,
按0.56元/月殳(含税)向全体股东派发现金分红,共计30,128,000元。
    在上述分红完成后,公司首次公开发行股票前的滚存利润共享方案如下:
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