201 4年2月1 8日，成都佳发安秦科技股份有限公司（以下简称“公
司”）201 3年度股东大会（以下简称“本次会议”）在公司会议室召开。出席
本次会议的股东、股东代表及股东代理人共5人，代表股份53，800，000股，占
公司有表决权股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员出席和列席
了本次会议。本次会议由公司董事会召集，由董事长袁斌先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
1．审议通过《2013年度董事会工作报告》：
（同意5，380万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权
0股。）
2．审议通过《2013年度监事会工作报告》；
（同意5，380万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权
0股。）
3．审议通过《2013年度财务决算报告》；
（同意5，380万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权
0股。）
4．审议通过《2014年度财务预算报告》：
（同意5，380万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权
0股。）
5．审议通过《关于公司2013年度利润分配与滚存利润共享的议案》；
为回报公司股东，以201 3牟1 2月31日公司股本53，800，000股为基数，
按0.56元／月殳（含税）向全体股东派发现金分红，共计30，128，000元。
在上述分红完成后，公司首次公开发行股票前的滚存利润共享方案如下：
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