证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2021-009
丝路视觉科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2021
年 2 月 23 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2020 年总裁工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2020 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、 审议通过了《2020 年董事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2020 年董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、 审议通过了《2020 年财务决算报告》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12
月 31 日，公司合并总资产 1,228,148,948.01 元，总负债 615,950,001.64 元，
归属于母公司的股东权益 610,831,673.20 元，公司 2020 年度共实现合并净利润
60,176,144.43 元，归属于母公司净利润 60,605,569.12 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
四、 审议通过了《2020 年利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司实现的归属上市公司净利润 60,605,569.12 元，母公司净利润 33,710,499.33元，提取 10%法定盈余公积金 3,371,049.93 元，截止报告期末，母公司可供股东分配的利润为 152,941,102.47 元。2020 年度公司利润分配预案为：以公司总
股本 117,976,825 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），
占 2020 年度归属于母公司净利润的 15.57%，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2020-2022）》中规定的利润分配政策。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
五、 审议通过了《关于资产核销的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
六、 审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2020 年年度报告》及摘要（公告编号：2021-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
七、 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
八、 审议通过了《2020 年度内部控制鉴证报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《丝路视觉科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
九、 审议通过了《关于 2021 年度关联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。
公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事李萌迪、王秀琴因为交易对方股东或在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十、 审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十一、 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十二、 审议通过了《投资者关系管理制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十三、 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
十四、 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：
14.1 本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
14.2 发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 24,000 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
14.3 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
14.4 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
14.5 债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
14.6 还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（3）到期还本付息
公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
14.7 转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择
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