证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-030
丝路视觉科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通
知于 2020 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。
本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2019 年总裁工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《2019 年董事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《2019 年财务决算报告》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12
月 31 日，公司合并总资产 1,026,206,589.29 元，总负债 510,911,716.28 元，
归属于母公司的股东权益 512,748,175.15 元，公司 2019 年度共实现合并净利润
28,921,296.25 元，归属于母公司净利润 27,844,601.32 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《2019 年利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度公司
实现的归属上市公司净利润 27,844,601.32 元，母公司净利润 19,514,002.62元，提取 10%法定盈余公积金 1,951,400.26 元，截止报告期末，母公司可供股东分配的利润为 128,495,483.07 元。2019 年度公司利润分配预案为：以公司总
股本 117,876,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
占 2019 年度归属于母公司净利润的 21.17%，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2017-2019）》中规定的利润分配政策。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《关于资产核销的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于 2019 年度计提资产减值及资产核销的公告》（公告编号：2020-032）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过了《2019 年年度报告》及摘要
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年年度报告》及摘要（公告编号：2020-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，
坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务；其具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构。公司独立董事已对拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过了《关于 2020 年度关联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2020 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2020-036）。
公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事李萌迪、李朋辉、王秀琴因为交易对方股东或在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-037）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和深交所《创业板上市公司小额快速定向增发股份业务办理指南》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过公司 2019 年末净资产百分之十的股票，授权期限为 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、发行证券的种类和数量
非公开发行融资金额不超过人民币 5,000 万元且不超过公司 2019 年末净资
产百分之十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
以非公开发行方式向不超过 35 名投资者发行相应股份。
3、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；
（2）本次发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，十八个月内不得转让。
本次授权董事会非公开发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
4、募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。
5、决议的有效期
公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过了《股东分红回报规划（2020-2022）》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上 披 露 的 《 股 东 分 红 回 报 规 划
（2020-2022）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-038）。
董事王秀琴为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避了本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个限售
期解除限售条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-038）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-039）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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