无锡路通视信网络股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会决议
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称公司）2013年度第一次临时股东大会于2013年5月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长贾清先生主持，全体股东共21人均亲自或委托其代理人出席了本次会议，代表股份4500万股，占公司有表决权股份总数的100%。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员也列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合法律法规的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1.通过审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下称“本次发行”)，并于发行后向深圳证券交易所申请创业板上市；
1)发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票；
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
2)发行股票面值：每股面值为1.00元（人民币）；
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
3)发行数量：本次公开发行人民币普通股1,500万股，最终发行数量由公司股东大会授权董事会，根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
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4)发行对象：中国证监会《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定的合格投资者；
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
5)发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
6)定价方式：通过向询价对象询价，由公司和保荐机构（主承销商）根据询价结果和市场情况确定发行价格；
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
7)拟上市地点：深圳证券交易所；
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
8)上述议案的有效期：如上述议案经股东大会批准，则股东大会关于上述议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起24个月。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持 表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
公司本次公开发行股票并上市的相关议案须经中国证监会核准、深圳证券交易所批准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
2.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，同意公司本次发行募集资金扣除发行费用后用于
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下列项目，并审议通过该等项目的可行性分析：
“基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目”，项目总投资人民币20,597.76万元；
“研发中心升级项目”，项目总投资人民币2,310.09万元；
“其他与主营业务相关的营运资金”项目。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如实际募集资金净额少于上述项目总投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
股东大会关于本议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起24个月。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股；弃权0 股。
3.通过审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公司本次发行前滚存利润分配政策为：若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。股东大会关于本议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起24个月。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股；弃权0 股。
4.审议通过《关于制订首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后的<公司章程(草案)>的议案》，同意通过拟订的《无锡路通视信网络股份有限公司章程（草案）》，并自公司于深圳证券交易所创业板上市之日起生效。
股东大会关于本议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起24
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个月。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股；弃权0 股。
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会全权处理与公司本次发行并在创业板上市有关的一切具体事宜，包括但不限于：出具和/或签署本次发行的申请报告、招股说明书等必备法律文件及其他有关文件，聘请公司本次发行及上市的主承销商及上市保荐机构，与主承销商协商确定公司本次发行的具体方案(包括但不限于发行股数、发行价格和发行方式)，根据相关监管部门对本次发行及募集资金投资项目的审核意见，对本次发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整，以及根据本次发行的实际募集资金额及募集资金投资项目的实际进展情况，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；办理本次发行募集资金运用的相关具体事宜(其中涉及关联交易的有关项目的法律文件授权公司总经理代表公司签署)，办理股票登记托管及工商变更登记等手续，制订公司章程及其他需股东大会批准的公司内部规则的修改方案，及其他有关事宜。股东大会关于本议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起24个月。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股；弃权0 股。
6.审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划（2014-2018）的议案》，同意公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金以后,在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，除特殊情况外，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；在确保足额现金股利分配的前提下，公司
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可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股；弃权0 股。
7.审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，确认公司自2010年至今的关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决情况：同意1,903.1977万股，占出席会议所有股东及股东代理人所 持表决权100％；反对0 股；弃权0 股，股东无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、仇一兵、尹冠民、庄小正、许磊、唐晓勇、钟在祥、熊承国、秦寅、无锡市路通电子技术有限公司回避表决。
8.审议通过《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金使用管理办法》。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股；弃权0 股。
9.审议通过《无锡路通视信网络股份有限公司信息披露管理办法》。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表 决权100％；反对0 股；弃权0 股。
10.审议通过《无锡路通视信网络股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决情况：同意4,500万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决 权100％；反对0 股；弃权0 股。
（本页以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为《无锡路通视信网络股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页）
无锡靖弘投资咨询有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表签字：
深圳市中金能投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表签字：
无锡市路通电子技术有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
贾清签字： 刘毅签字：
仇一兵签字： 顾纪明签字：
尹冠民签字： 庄小正签字：
许磊签字： 高志泰签字：
唐晓勇签字： 蒋秀军签字：
钟在祥签字： 熊承国签字：
李刚签字： 秦寅签字：
王刚签字： 张凌签字：
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（本页无正文，为《无锡路通视信网络股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议》之董事签署页）
董事：贾清
签字：____________
董事：仇一兵
签字：____________
董事：尹冠民
签字：____________
董事：姚永
签字：____________
董事：周友梅
签字：____________
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