300554 深市 三超新材

证券代码：300554            证券简称：三超新材              公告编号：2021-062
                  南京三超新材料股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三次会议，会议通知于

2021 年 10 月 18 日以邮件、微信通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核南京三超新材料股份有限公司 2021
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。

                                南京三超新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 29 日