300554 深市 三超新材

三超新材:第一届董事会第三次会议决议
    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会
议于2015年7月30日在南京市江宁区淳化街道泽诚路77号2楼会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到9名。董事长邹余耀召集和主持本次董事会。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京三超新材料股份有限
公司章程》、《南京三超新材料股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规
范性文件的规定。
本次会议经逐项审议通过了如下决议……